Frauda cu TVA, mai profitabilă decât traficul de persoane și droguri
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), a avertizat că în România, frauda cu TVA a devenit o activitate extrem de profitabilă, depășind chiar traficul de persoane și droguri. Aceasta a subliniat că România a devenit un teren favorabil pentru mafia italiană și cea chineză, care comit diverse infracțiuni pentru a obține venituri.
Kovesi a explicat că grupările criminale au acces la miliarde de euro anual și își stabilesc sediul în diverse state membre pentru a evita detectarea, implementând astfel mecanisme infracționale care provoacă daune în alte țări. Ea a adăugat că, în acest context, fraudele cu TVA generează prejudicii anuale de peste 50 de miliarde de euro.
Potrivit procurorului-șef european, nimeni nu a realizat până acum amploarea acestui fenomen, iar, de-a lungul anilor, frauda cu TVA a rămas nedetectată și neraportată. Kovesi a subliniat importanța considerării combaterii fraudei cu TVA ca o prioritate, deoarece, în caz contrar, grupările infracționale ar putea migra în alte state, precum Bulgaria, pentru a-și continua activitățile ilegale.
În concluzie, Kovesi a evidențiat că Parchetul European are capacitățile necesare pentru a observa conexiunile dintre grupările organizate, oferind o viziune unificată asupra acestei probleme complexe, care a fost anterior gestionată în mod fragmentat între statele membre.
