Șoc în rândul DIICOT: Dosarul de evaziune se prăbușește
La aproape trei ani de la trimiterea rechizitoriului în instanță, un dosar complex de criminalitate organizată și infracțiuni economice, instrumentat de DIICOT, a suferit o lovitură semnificativă în faza de cameră preliminară. Judecătorii au dispus anularea și excluderea fizică a unui volum considerabil de probe obținute de Direcția Generală Anticorupție (DGA).
În acest dosar sunt implicați afaceriștii Ion Livadariu, Dumitru Costache și Costin Teodoru, alături de firmele Masada Internațional și Economu International Shipping Agencies. Dosarul a fost trimis pe masa judecătorilor la sfârșitul lunii octombrie 2023, iar de atunci cauza a fost blocată în procedura de cameră preliminară, unde judecătorii au verificat legalitatea administrării probelor. Procedura a fost întârziată de amânări repetate, inclusiv pentru a permite reprezentanților SRI și DIICOT să răspundă la solicitări ce vizau clarificarea situației interceptărilor și a actelor de urmărire penală.
După trei ani de dezbateri procedurale, instanța s-a pronunțat, constatând nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală și a probelor obținute de ofițerii DGA în perioada 2015-2021. Au fost eliminate din dosar zeci de procese-verbale, rapoarte privind măsurile de supraveghere tehnică și declarații de martori.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la finalizarea întregii proceduri de cameră preliminară. În paralel, o parte dintre persoanele vizate sunt judecate într-o cauză separată de „confiscare specială”, prin care procurorii încearcă recuperarea unui prejudiciu calculat la 1.560.100 lei.
Contextul Dosarului
Numele inculpaților au mai fost asociate cu alte cazuri de notorietate. De exemplu, Peter Attila Racz, despre care presa a raportat acum 13-14 ani în legătură cu mafia de la o microrafinărie din Năvodari, a fost asociat cu Ion Livadariu și Dumitru Costache în dosare anterioare. Procurorii au stabilit că aceștia au constituit un grup infracțional organizat pentru a comite infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, prejudiciind bugetul de stat cu peste 20 de milioane de euro.
Grupul a folosit antrepozitul fiscal al SC Texas Grup SRL Slobozia, desfășurând activități prin persoane interpuse. Mecanismul implicat viza comercializarea de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor, operând între 2009 și 2010. În acest context, inculpații au instigat reprezentanții legali ai SC Texas Grup SRL să nu evidențieze în documentele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate, înregistrând operațiuni fictive.
Sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex), inculpații au achiziționat motorină tip Euro 5 în mod legal, dar fără să plătească accizele, comercializând-o ulterior prin intermediul unor firme-fantomă. Sumele obținute ilegal au fost retrase în numerar din conturile bancare prin utilizarea documentelor justificative false.
